SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 7, 2022

证券代码： 001212 证券简称：中旗新材 公告编号： 2022-038

广东中旗新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第二届董事会第五次会议于 2022 年 7 月 7 日召开，审议通过了《关 于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022 年 7 月 25 日（星期一）14:30 开始。

（2）网络投票时间：2022 年 7 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2022 年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2022 年 7 月 25 日上 午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效 投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 18 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2022 年 7 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层

• 公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》	作为投票对象 的子议案数： （21）
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√

2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
4.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告>的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可 转换公司债券相关事宜的议案》	√
6.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》	√
7.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
8.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关 填补措施与相关主体承诺的议案》	√
9.00	《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》	√
10.00	《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易 的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

2、上述议案已经公司 2022 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第五次会议审议 通过，具体内容详见公司 2022 年 7 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决单独计票并披露；议案 2 需逐项表决；议案 2.18 担保事项和议案 10 属 于关联交易事项，涉及的关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投 票；议案 11 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2022 年 7 月 19 日 9:00-12:00，13:30-18:00。

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具 的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理 登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写 《2022 年第二次临时股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或 传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心B 座17 层 会议室

联系人：证券部 蒋晶晶 电话：0757-88830998 传真：0757-88830893 邮编：528500

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 8 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361212

• 2、投票简称：中旗投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 25 日上午 9:15，结束时 间为 2022 年 7 月 25 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

广东中旗新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料 股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表 决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本 次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债 券条件的议案》	√
2.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券方 案>的议案》	作为投票对象的子议案数：（21）
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股 金额的处理办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√

2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司<可转换公司债券持有人会议 规则>的议案》	√
4.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次公开发行可转换公司债券相关事 宜的议案》	√
6.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券预 案>的议案》	√
7.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报 告>的议案》	√
8.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报情况及相关填补措施与相关主体 承诺的议案》	√
9.00	《未来三年（2022-2024 年）股东分红回 报规划的议案》	√
10.00	《关于公开发行可转换公司债券有关担 保事项暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》	√

本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大 会会议结束之日止。

1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企

业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：

1. 委托人持有股份数及所占比例：

2. 受委托人签名：

3. 受委托人身份证号码：

4. 签署日期：2022 年 月 日

备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定 代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其 他授权文件，可不填写该授权委托书。

附件 3

广东中旗新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照 号码
账户卡号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
出席人员身份证号		联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章： 年 月 日

备注：

• 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

• 2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2022 年 7 月 19 日下午 17：00 之前以 送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号 万科金融中心 B 座 17 层公司证券部，邮政编码：528500。

• 3、不接受电话登记。

• 4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。