SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 24, 2021

证券代码： 001212 证券简称：中旗新材 公告编号： 2021-025

广东中旗新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 次会议通知于2021 年10 月11 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出 。

• 2、本次会议于2021 年10 月22 日下午14:30 以通讯表决的方式召开。

• 3、本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

• 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了

会议。

• 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

参会的董事以同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票，一致同 意并批准报出公司根据要求编制的2021 年第三季度报告。

具体议案内容请详见公司于2021 年10 月25 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号： 2021-027）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

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广东中旗新材料股份有限公司董事会 2021 年10 月22 日

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