SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 14, 2021

证券代码： 001212 证券简称：中旗新材 公告编号： 2021-023

广东中旗新材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次 会议于 2021 年 10 月 14 日下午 17:30 在佛山市禅城区季华五路万科金融中 心 B 座会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 14 日以口头 通知、电话通知的方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席的监事 3 人。 与会监事一致推选邓向东先生主持本次会议。会议的召集、召开符合法律、法 规、规则和《公司章程》规定。

参会的监事一致同意通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举邓向东先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过 之日起至第二届监事会届满时止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

备查文件：

《第二届监事会第一次会议决议》 特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司监事会 2021 年 10 月 14 日

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附件：

邓向东先生简历

邓向东出生于 1972 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007 年 12 月至 2018 年 8 月，历任中旗有限车间主管、生产部副经理、生产部经理； 2019 年 6 月至今，担任明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人；2019 年 10 月至今，担任湖北中旗监事；2018 年 9 月至今，担任中旗新 材职工代表监事、制造中心副总监。

邓向东先生通过明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有中旗 新材 26 万股股份。邓向东先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系， 与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不 存在关联关系。邓向东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形。

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