SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 14, 2021

广东中旗新材料股份有限公司

独立董事关于聘任高管人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等的有关规定,我们作为广东中旗新材料股份有限公司(以下 简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,对公司第二届董事会第一次会议 审议的关于聘任高级管理人员的相关议案，发表独立意见如下：

经审阅相关人员的个人资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会确定的市场禁入者且尚未 解除的情况，未发现其有《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》规定的不得担任高级管理人员的情形。相关人员的提名、审议、聘任程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其任职资格符合担任上市公司高级 管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，能够胜任所聘任 岗位的职责要求。

基于上述判断，我们同意公司董事会聘任周军先生担任公司总经理；聘任李 勇先生、孙亮女士、李启隆先生担任公司副总经理；聘任蒋晶晶女士担任公司财 务总监兼董事会秘书；聘任李勇先生担任公司总工程师。

（以下无正文）

本页无正文，为《广东中旗新材料股份有限公司独立董事关于聘任高管人员的独 立意见》之签字页

独立董事：_______________

胡云林

2021 年 10 月 14 日

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独立董事：_______________

张利

2021 年 10 月 14 日

本页无正文，为《广东中旗新材料股份有限公司独立董事关于聘任高管人员的独 立意见》之签字页

独立董事：_______________

刘泽荣

2021 年 10 月 14 日