SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 14, 2021

广东中旗新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第二次临时股 东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会 议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书 的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于董事会专门委员会换届选举的 议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告 如下:

一、公司第二届董事会、第二届监事会组成情况

1、公司第二届董事会成员:周军先生、尹保清先生、孙亮女士、蒋晶晶女 士、张利女士、刘泽荣女士、胡云林先生。其中,周军先生为董事长。刘泽荣女 士、张利女士、胡云林先生为独立董事。

上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 27 日刊登在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公 告》(公告编号:2021-015)。

2、公司第二届监事会成员:邓向东先生、王子林先生、佘秋龙先生。其中, 邓向东先生为监事会主席、职工代表监事。

上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 27 日刊登在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于职工代表监事换届选 举的公告》(公告编号:2021-011)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编 号:2021-016)。

二、公司第二届董事会专门委员会组成情况

战略委员会由 3 名委员组成,具体为周军、尹保清、胡云林,周军担任战略 委员会主任。

审计委员会由 3 名委员组成,具体为刘泽荣、周军、张利,刘泽荣担任审计 委员会主任。

薪酬与考核委员会由 3 名委员组成,具体为张利、刘泽荣、孙亮,张利担任 薪酬与考核委员会主任。

提名委员会由 3 名委员组成,具体为周军、刘泽荣、胡云林,胡云林担任提 名委员会主任。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理:周军先生

副总经理:孙亮女士、李勇先生、李启隆先生

财务总监兼董事会秘书:蒋晶晶女士

总工程师:李勇先生

四、公司董事离任情况

公司第一届董事会非独立董事李志强先生在本次换届选举离任后不再担任 公司非独立董事职务,也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日,李志强先 生持有公司股票 136 万股股份,李志强先生离任后将继续严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。李志强先生的辞职不会影响公 司正常生产经营。

李志强先生在任职期间,勤勉尽职,辛勤付出,在公司治理、战略布局、资 本运作等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对其在 任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

五、公司监事离任情况

公司第一届监事会监事胡国强先生、李启隆先生在本次换届选举离任后不再 担任公司监事职务,将继续在公司担任其他职务。

截止本公告披露日,胡国强先生直接持有公司股票 266 万股股份,通过珠海 羽明华企业管理有限公司间接持有公司 453 万股股份,胡国强先生离任后将继续 严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。

截止本公告披露日,李启隆先生通过明琴(珠海)企业管理合伙企业(有限 合伙)间接持有发行人 16 万股股份,李启隆先生被公司第二届董事会聘任为公 司高级管理人员,继续履行相关董监高承诺。

胡国强先生、李启隆先生在任职期间,勤勉尽职,辛勤付出,在公司治理、 内控监管、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司 监事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日

附件:

非董事高级管理人员候选人简历

1、李启隆先生

出生于 1987 年 8 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年 7 月至 2018 年 8 月,历任中旗有限海外营销部业务员、经理、副总监;2018 年 9 月至 2021 年 10 月,担任中旗新材第一届监事会监事、海外营销部总监。

李启隆先生通过明琴(珠海)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有发行 人 16 万股股份,与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人 以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》《公司章 程》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。 经核查李启隆先生不属于失信被执行人。

2、李勇先生

出生于 1979 年 9 月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2015 年获得广东省科技进步三等奖,并入选广东省质监系统科技专家库;2007 年 6 月至 2017 年 12 月,历任万峰石材科技股份有限公司技术员、主管、副经理、经 理;2016 年至今,担任中国石材协会人造石专家组组长;2018 年 1 月至 2018 年 8 月,担任中旗有限研发部总监;2018 年 9 月至今,担任中旗新材副总经理。

李勇先生通过明琴(珠海)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有发行人 13 万股股份,与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以 及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经核 查李勇先生不属于失信被执行人。