SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 26, 2021

证券代码： 001212 证券简称：中旗新材 公告编号： 2021-012

广东中旗新材料股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次 会议于 2021 年 9 月 24 日 16：30 以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 9 月 23 日以书面及邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席胡国强先生 召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第一届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，监事会进行换届选举。公司第一届监事会提名王子林先生、佘秋龙先生为公 司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采 取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司 2021 年 第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。

2 、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 度实现净利润 13,651.66 万元，截至 2020 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 17,747.07 万元。 根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证 监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案：以 总股本 90,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 27,201,000 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权 益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资 回报，与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定， 不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

3 、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支 付发行费用的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,877.53 万元以及 已支付的不含税发行费用 359.41 万元。公司对预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金进行置换符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合募 集资金投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。

三、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司监事会 2021 年 9 月 27 日