SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 1, 2021

证券代码： 001212 证券简称：中旗新材 公告编号： 2021-003

广东中旗新材料股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次 会议于 2021 年 8 月 31 日 16:30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 28 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席胡国强先生召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东中旗 新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

监事会认为：本次以募集资金对湖北中旗进行增资，并将相关资金用于募集 资金投资项目的建设符合公司的经营发展战略，有利于保障募投项目顺利实施， 有利于公司未来业务的发展。因此，监事会同意使用募集资金向湖北中旗增资 55,939.71 万元，本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使 用效率，合理利用了暂时闲置的募集资金，同时能获取较好的投资收益。监事会 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用合计不

超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于定期存 单、结构性存款、协议存款和银行保本理财产品等），在上述资金额度范围内， 自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专 户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第一届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司监事会 2021 年 9 月 1 日