Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Aug 27, 2018

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-044

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》。

2018 年 6 月 7 日，公司实施完成 2017 年度权益分派，每 10 股派现 1.6 元（含 税）并且以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司股本变更为 383,525,184 股；2018 年 7 月 19 日，公司以 1.00 元人民币回购注销股东中钢集团鞍山热能研究院有限 公司 1,259,046 股，股本变更为 383,525,184 股。具体情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日和 2018 年 7 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度权益分派及转增股本 实施公告》和《关于完成业绩补偿股份回购注销的公告》。

此外，为加强法治建设，公司拟实施总法律顾问制。公司拟对《公司章程》 中涉及上述事项有关条款进行修订，具体情况如下：

修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 256,522,820.00 元。 383,525,184.00 元。 第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的副总经理、总工程师、 人员是指公司的副总经理、总工程师、 总经济师、董事会秘书、财务总监、 总 总经济师、董事会秘书、财务总监。 法律顾问 。 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 256,522,820 股，均为普通股。 383,525,184 股，均为普通股。

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修订前	修订后
第一百六十条**……**公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员。	第一百六十条**……**公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、董事会秘书、财务总监和总法律顾问为公司高级管理人员。

除上述修改外，章程其他条款未变。本次章程修正尚须经公司 2018 年第二 次临时股东大会审议通过，在章程修正通过股东大会审议后，公司将依法向工商 行政部门办理工商变更手续。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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