Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2013

May 15, 2013

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-014

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

• 1、本次非公开发行限售股份可上市流通数量为：10,195,210 股，占公司总 股本的 10.23%。

• 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2013 年5 月17 日（星期五）。

一、公司非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181 号文核准，公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）不超过1,600 万股。截至2012 年5 月4 日， 本公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）15,690,835 股，并于 2012 年5 月17 日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为99,690,835 股。 根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定,本次非公开发行股份的性质为 有限售条件股份。

二、本次申请解除限售股东承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的五位股东中航证券有限公司、泰康资产管理有限责 任公司、吴轶、中国瑞林工程技术有限公司、马鞍山市城市发展投资集团有限责 任公司在其股份上市时承诺：按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非 公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得中钢天源股份自发行完毕并自 上市之日起自愿锁定12 个月，即12 个月内不上市交易或转让。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

截止本公告之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2013 年 5 月 17 日；

• 2、本次解除限售股份的数量为 10,195,210 股，占公司股本总额的10.23%；

• 3、本次申请解除股份限售的股东人数为5 名。

• 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

					单位：股
序号	股东全称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量	占总股本的比例	备注
1	中航证券有限公司	2,500,000	2,500,000	2.51%	无质押、无冻结
2	泰康资产管理有限责任公司	2,100,000	2,100,000	2.11%	无质押、无冻结
3	吴轶	2,000,000	2,000,000	2.01%	无质押、无冻结
4	中国瑞林工程技术有限公司	1,900,000	1,900,000	1.91%	无质押、无冻结
5	马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司	1,695,210	1,695,210	1.70%	无质押、无冻结
合计	——	10,195,210	10,195,210	10.23%	——

四、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发 行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。公司 本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，不存在实质性障碍。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股本结构表和限售股份明细表；

• 4、宏源证券股份有限公司关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司限售股

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

份上市流通事项的保荐意见。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十六日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==