Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Oct 27, 2023

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-037

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（临时） 会议于2023 年10 月26 日（星期四）以通讯方式召开，会议通知已于2023 年 10 月24 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际 出席监事3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期公司业绩考核条件达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限制性股票激励计划（草 案二次修订稿）》的相关规定，董事会认为公司首期限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。

监事会审核后认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期公司业绩考核条件已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件及《首期限制性股票激励计划（草案二次修 订稿）》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

具体内容详见公司于2023 年10 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期公司业绩考核条件达成的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2023 年第三季度报告》

监事会经审核后认为：董事会编制和审议《公司2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023 年10 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第七届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十八日