Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 29, 2023

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-033

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2023 年8 月28 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023 年8 月18 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出 席监事3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《2023 年半年度报告》

公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了充分审核，发表审核意见： 监事会经审核后认为董事会编制和审议《公司2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在2023 年8 月30 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《2023 年1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》

《2023 年1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会 二〇二三年八月三十日