Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Jul 10, 2023

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-026

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次（临时） 会议于2023 年7 月10 日（星期一）以通讯方式召开，会议通知已于2023 年7 月7 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席 监事3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用不超过50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度， 不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金。

具体详见公司于2023 年7 月11 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第十七次（临时）会议决议。 特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月十一日