Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Apr 28, 2023

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-011

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2023 年4 月27 日（星期四）以现场方式召开，会议通知已于2023 年4 月17 日 通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2022 年度财务决算及2023 年度财务预算报告》

《2022 年度财务决算及2023 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核后认为，公司2022 年度内部控制自我评价报告符合《企业内 部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等有关规定。公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本公 司的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。 公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司拟以2022 年12 月31 日的总股本759,047,776.00 为基数，向全体股东 每10 股派发现金人民币2.41 元（含税），共计182,930,514.02 元。不送红股， 不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案 披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励授予股份回购注销、可转债转股、 股份回购等原因而发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会经审核后认为：公司2022 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳 证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公 司2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合 公司和全体股东的利益。

《关于2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2023 年4 月29 日的《证券时报》、《中 国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》

由于日常生产需要，公司预计2023 年度发生关联交易金额为3,515 万元。

公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价方法依据市 场公允价格确定，结算方式为协议结算。

监事会经审核后认为：关联交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、 合理，没有损害公司及股东利益，关联董事在审议该议案是均回避表决，会议决 议合法有效，同意2023 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易事项。

《关于2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2023 年4 月29 日的《证券时报》、 《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会经审核后认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相 关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），同时刊登在2023 年4 月29 日的《证券时报》、《中国证 券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正及同一控制下企业合并追溯调整 的议案》

根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》 和深圳证券交易所的相关规定，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财 务数据。

监事会经审核后认为：本次会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制 度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，能够为投资者提供更为真实、准确 的会计信息，有利于提高公司会计信息质量，监事会同意公司本次会计差错更正

事项。

《关于前期会计差错更正及同一控制下企业合并追溯调整的公告》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2023 年4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《2022 年年度报告》

监事会经审核后认为：董事会编制和审议《公司2022 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》同时刊登在2023 年4 月29 日 的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。

• （十一）审议通过《2023 年第一季度报告》

监事会经审核认为：董事会编制和审议《公司2023 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），同时刊登在2023 年4 月29 日的《证券时报》、《中国证 券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

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二〇二三年四月二十九日