Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Oct 27, 2022

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-067

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时） 会议于2022 年10 月27 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022 年 10 月25 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际 出席监事3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

公司监事会对《2022 年第三季度报告》进行了充分审核，发表审核意见： 监事会经审核后认为董事会编制和审议《公司2022 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），同时刊登在2022 年10 月28 日的《证券时报》、《中 国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十八日