Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 14, 2008

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2008-044

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于召开2008 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 六次（临时）会议于2008年11月13日召开，会议审议通过了《关于召开二〇〇八 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：二〇〇八年十二月二日（星期二）上午九时三十分

• 3、会议地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：二〇〇八年十一月二十五日

二、会议议题

• 1、审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

三、出席会议对象

• 1、截止二〇〇八年十一月二十五日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东；

• 4、保荐机构代表；

• 5、公司聘请的见证律师。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

四、出席会议登记办法

• 1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源四楼证券投

• 资部；

  • 2、登记时间：2008年11月26日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30； 3、登记办法：

  • （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人

• 身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

  • （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

• 1、会议联系人：蔡霞、章超

• － －

• 联系电话：0555 2108987， 传真：0555 2108806

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第六次（临时）会议决议

特此通知。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

==> picture [54 x 13] intentionally omitted <==

二〇〇八年十一月十四日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科 技股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。 同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==