Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 13, 2006

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2006-005

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 次会议于2006年9月12日召开，会议审议通过了《关于召开2006 年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：二○○六年九月二十八日（星期四）上午九时三十分

• 3、会议地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：二○○六年九月二十一日

二、会议议题

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》；

• 3、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

• 4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

三、出席会议对象

• 1、截止二○○六年九月二十一日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书

• 面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托 代理人不必是公司股东；

  • 4、保荐机构代表；

  • 5、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

• 1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼证券投资部；

• 2、登记时间：2006年9月22日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

• 证等办理登记手续；

  • （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 五、其他事项

  • 1、会议联系人：蔡霞、章超

－ － 联系电话：0555 2108987， 传真：0555 2108806

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司募集资金使用管理办法

• 2、公司关联交易决策制度

• 3、公司章程

• 4、董事会议事规则

• 5、监事会议事规则

• 6、公司第二届董事会第四次会议决议

特此通知。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会 二○○六年九月十二日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有 限公司2006 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

• 2、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

• 3、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

• 4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

• 5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。