Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Governance Information 2018

Apr 23, 2018

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

公司章程修正案

修改前

第八十二条 …… 董事、监事提名的方式和程序为： （一）公司董事候选人由公司董事 会、单独或者合并持有公司已发行股份 百分之五 以上的股东提名；

（二）由股东大会选举的监事，其 候选人由监事会、单独或合并持有公司 百分之五 以上股份的股东提名；职工代 表监事的候选人由公司工会提名，提交 职工代表大会或其他职工民主选举机 构选举产生职工代表监事；

（三）董事、监事候选人提名 均应 事先以书面形式提交董事会、监事会决 议通过后，由董事会、监事会向股东大 会提出选举董事、监事议案。 董事会、 监事会应当在股东大会召开前向股东 提供董事、监事候选人的简历等详细资 料，保证股东在投票时对候选人有足够 的了解；

修改后 第八十二条 ……

董事、监事提名的方式和程序为： （一）公司董事候选人由公司董事 会、单独或者合并持有公司已发行股份 百分之三 以上的股东提名；

（二）由股东大会选举的监事，其 候选人由监事会、单独或合并持有公司 百分之 三以上股份的股东提名；职工代 表监事的候选人由公司工会提名，提交 职工代表大会或其他职工民主选举机 构选举产生职工代表监事；

（三）董事、监事候选人提名 可以 在股东大会召开前 10 日提出临时提案 并书面提交董事会。 董事会、监事会应 当在股东大会召开前向股东提供董事、 监事候选人的简历等详细资料，保证股 东在投票时对候选人有足够的了解； ……

…… 第一百一十二条 董事长行使下 第一百一十二条 董事长行使下 列职权： 列职权： （一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持 董事会会议； 董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执 行； 行； （三）签署公司股票、公司债券和 （三）签署公司股票、公司债券和 其他有价证券； 其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （四）签署董事会重要文件； （五）在发生特大自然灾害等不可 （五）在发生特大自然灾害等不可 抗力的紧急情况下，对公司事务实行符 抗力的紧急情况下，对公司事务实行符 合法律规定和公司利益的特别处置权， 合法律规定和公司利益的特别处置权， 并在事后向公司董事会和股东大会报 并在事后向公司董事会和股东大会报 告； 告；

（六）董事会授予的其他职权。董 事会闭会期间，董事会对董事长的授权 应遵循合法、有利于公司运作及提高决 策效力的原则。

（六）董事会授予的其他职权。董 事会闭会期间，董事会对董事长的授权 应遵循合法、有利于公司运作及提高决 策效力的原则。

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26-1

在董事会闭会期间，董事会授权董 在董事会闭会期间，董事会授权董 事长决定不超过公司最近一期经审计 事长批准经总经理办公会议审议的未 净资产百分之五的投资事宜。 达到董事会审批权限的投资事宜。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日

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26-2