Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Governance Information 2017

Nov 29, 2017

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 总经理工作细则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保公司 的生产经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 和《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》及其他有关法津、 法规的规定，特制定本细则。

第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和 生产管理工作。总经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负 责人。

第三条 公司设总经理一名。根据经营需要，公司可设副总 经理不超过7 名和总工程师、总经济师、财务总监各1 名，协助 总经理工作。

第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、 总经济师、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 外的负责管理人员；

（八）审议批准以下交易事项：

1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5% 以下的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高者作为计算数据。

2．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收 入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以下，或绝 对金额不超过1000 万元的；

3．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，或绝对金额不超过 100 万元的；

4．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产的10%以下，或绝对金额不超过1000 万元的；

5．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，或绝对金额不超过100 万元的；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6．其他不需要提交公司董事会或股东大会审议批准的交易事 项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委 托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出 资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与 或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许 可协议等。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力， 以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉 及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 总经理办公会议是由总经理主持，研究决定公司生 产、经营、管理事项的工作会议。

总经理办公会议分例会和临时会议。一般情况下，总经理办 公会议每月至少召开一次例会：总经理有权根据公司业务的需要， 不定时召集总经理办公会临时会议。

• 总经理因故不能履行职权时，应当指定一名副总经理代行其

• 职权。

第六条 发生以下事项之一时，总经理应召开总经理办公会 临时会议：

（一）决定执行董事会的决议、公司年度计划和投资方案的 实施计划；

• （二）决定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和

• 公司基本管理制度方案；

  • （三）决定公司各部门具体规章；

（四）决定提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程 师、总经济师、财务总监；

• （五）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司管

• 理人员；

• （六）决定公司除应由董事会决定以外的职工的工资、福利

• 标准和以公司名义决定的各类奖惩事项；

  • （七）决定提议召开董事会临时会议；

  • （八）决定对外签订重大经济技术合同；

  • （九）总经理认为必要时。

  • 第七条 总经理办公会议由以下人员组成：总经理、副总经

• 理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书，以及总经理 根据会议议题确定的列席人员。

  • 公司董事、监事要求时，可以参加总经理办公会议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第八条 总经理办公会议召开的程序：

（一）总经理根据各方面的情况和工作需要确定总经理办公 会议的议题、内容、参会人员、时间、地点；

（二）综合部将会议议题、地点、时间提前一天以通知应参 会人员，但召开临时会议的通知时间不受此限；

（三）总经理办公会议应当由二分之一以上的应参会人员出 席方可举行。

（四）审议议题时，赞成票超过应出席人员半数以上为通过。 （五）综合部负责会议通知、议题协调、材料送达、会务承 办、会议记录、会议纪要、会议决议、督办、文档保管等工作。

第九条 总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对 会议中形成的意见进行落实、催办。

总经理要定期对会议决议落实催办情况进行检查。对出现的 问题提出改进意见和建议。

第十条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳 动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益 的问题时，应当事先听取工会、职代会或职工代表的意见。

第十一条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董 事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用 情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第十二条 发生以下情形之一时，总经理应及时向董事会和 监事会报告：

（一）在实施董事会、股东大会决议的过程中，情况发生重 大变化，以致不改变计划会影响公司利益时，总经理应在来不及 要求召开董事会的情况下，及时做出修改决策，但事后应及时向 董事会或股东大会报告。

（二）发生重大诉讼、仲裁案或行政处罚，对公司生产经营 产生或可能产生较大影响时；

（三）国家政策、宏观经济、市场环境等发生重大变化，以 及出现不可抗力事件，对公司生产经营产生或可能产生较大影响 时；

（四）总经理认为有必要向董事会、监事会报告的其他工作。 第十三条 本工作细则由总经理负责解释。

第十四条 本工作细则由公司董事会审议批准，其修改时亦 同。

第十五条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==