Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 25, 2020

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2020-058

中钢天源股份有限公司

关于非公开发行股票发审委会议准备工作

告知函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好中钢天源股份有限公司非 公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），《告知 函》提出了关于控股股东股权质押相关情况的问题。该股权质押基本情况如下：

2012年兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业国际信托”）向中国中钢股 份有限公司（以下简称“中钢股份”）发放信托贷款10亿元。

2014年6月中钢股份将其持有的公司股票25,859,147股质押给兴业国际信托， 详见公司于2014年12月2日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号： 2014-044）。

由于主合同借款主体发生变化，中钢股份将上述股权办理了解除质押登记手 续，并于解除当日办理了新的质押登记手续，详见公司于2017年8月1日披露的《关 于股东股权质押变更情况说明的公告》（公告编号：2017-033）。中钢股份以该 质押股权对其转移至中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢资本”）承担清偿 义务的债务2.93亿元提供担保。

公司分别于2018年6月和2019年6月实施资本公积金转增股本。前述转增完成 后，质押股份数量增至58,183,080股，详见公司分别于2018年5月31日和2019年6 月6日披露的《2017年度权益分派及转增股本实施公告》（公告编号：2018-035） 和《2018年度权益分派及转增股本实施公告》（公告编号：2019-026）。

2020年8月，中钢股份将其持有的公司123,345,380股股份无偿划转给中钢资 本，中钢资本成为公司的控股股东。2020年9月，中钢资本将其持有的公司股票 58,183,080股质押给兴业国际信托，详见公司分别于2020年9月2日和2020年9月5

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日披露的《关于国有股权无偿划转完成的公告》（公告编号：2020-049）和《关 于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2020-050）。

公司与相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究、核查和逐项落 实，并按照《告知函》要求对相关问题进行了回复，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中钢天源股份有限公司非公开 发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中 国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。

特此公告。

中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年九月二十六日

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