Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 16, 2017

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-069

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于重大资产重组过渡期损益情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司 向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2017]742 号）核准，中钢集团安徽天源科技股份有限公 司（以下简称“公司”）以发行股份方式购买中钢集团郑州金属制品工程技术有 限公司持有的中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”） 100%股权、中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有的中唯炼焦技术国家工程研究 中心有限责任公司（以下简称“中唯公司”）100%股权、中国冶金矿业总公司持 有的湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）100%股权。上述 标的已于2017 年6 月23 日完成过户登记，并经中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的“中天运[2017]验字第90049 号”的《验资报告》审验。

本次发行股份购买资产的资产评估基准日为2016 年5 月31 日，资产交割过 渡期确定为2016 年6 月1 日至2017 年5 月31 日。经公司与中钢制品院、中唯 公司、湖南特材认可，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对以上三家公司过 渡期损益进行了专项审计，并出具了《专项审计报告》（中天运［2017］审字第 91039 号、第91047 号、第91038 号）。根据审计结果，过渡期内，中钢制品院 实现的归属于母公司所有者的净利润为55,512,310.95 元，中唯公司实现的归属 于母公司所有者的净利润为4,738,446.57 元，湖南特材实现的归属于母公司所 有者的净利润为1,168,982.70 元，共计61,419,740.22 元。按照公司与前述交 易对方签订的《购买资产协议》及其补充协议的约定，上述过渡期内实现的收益 由公司享有。

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特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会 二〇一七年十月十七日

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