Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 28, 2017

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-060

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于认购方出具承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年5月17 日出具的《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制 品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]742号），中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“贵 公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成相关实施工作。 在本次交易过程中，配套募集资金之非公开发行股份认购方中国中钢股份有 限公司、华宝信托有限责任公司、霍尔果斯航信股权投资有限公司、高勇以及方 海云做出承诺事项如下：

承诺事项	承诺方	承诺主要内容
关于股份锁定的承诺	中国中钢股份有限公司	本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起36个月内不进行转让。
关于股份锁定的承诺	华宝信托有限责任公司	本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。

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承诺事项	承诺方	承诺主要内容
关于股份锁定的承诺	霍尔果斯航信股权投资有限公司	本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。
关于股份锁定的承诺	高勇	本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。
关于股份锁定的承诺	方海云	本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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