Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 22, 2017

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-023

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金事项

获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准 中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742号），批 复内容如下：

一、核准你公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司发行 24,104,149 股股份、向中钢集团鞍山热能研究院有限公司发行 4,864,886 股股份、向中国冶 金矿业总公司发行 6,898,525 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过 22,375,681 股新股募集本次发行股份购买 资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的 方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大

问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理公司发行 股份购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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董 事 会 二〇一七年五月二十三日

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