Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 6, 2017

中钢集团安徽天源科技股份有限公司与

中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司之

发行股份购买资产协议

的补充协议

本协议由下列双方于 2017 年 3 月 6 日在马鞍山市签署：

甲方：中钢集团安徽天源科技股份有限公司

住所：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号

乙方：中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区化工路 26 号 10 号楼 1-4 层

鉴于：2016 年 8 月 25 日，甲方与乙方签署了《发行股份购买资产协议》，（以 下简称“原协议”），就甲方向乙方以发行股份的方式购买中钢集团郑州金属制品 研究院有限公司 100%股权事宜进行了约定。

现甲乙双方本着公平、公正的原则，经友好协商，达成如下补充协议：

第一条 将原协议中“4.1.5 发行价格调整”条款变更为：

当（1）中小板指数（399005.SZ）在任何一交易日前的连续 30 个交易日中 至少 20 个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016 年 6 月 13 日收盘数跌幅超过 10%，且上市公司收盘价在任何一交易日前的连续 30 个交易 日中至少 20 个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016 年 6 月 13 日之前最后一个交易日收盘价跌幅超过 10%；（2）制造业指数（证监会分 类，399233.SZ）在任何一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日相比 于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016 年 6 月 13 日收盘数跌幅超过 10%，且上市公司收盘价在任何一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易 日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016 年 6 月 13 日之前最后一个 交易日收盘价跌幅超过 10%。以上条件满足至少一项任一交易日当日（调价基准 日），甲方有权在调价基准日出现后 7 个工作日内召开董事会会议审议决定是否

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按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。发行价格调整后，标的资产 的定价不变，因此发行的股份数量 = 本次交易总对价 / 调整后的发行价格。调 价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项，发行价格将做出调整，发行股数也随之进行调整。

第二条 其他

2.1 除第一条所述条款变更外，其他条款保持不变。

2.2 本补充协议一式十份，协议双方各执一份，其余用于履行报批、备案及 信息披露等法律手续之用，与原协议具有同等法律效力。

（以下无正文，为签章页）

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（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团郑州金 属制品工程技术有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》之签章页）

甲方：中钢集团安徽天源科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

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（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团郑州金 属制品工程技术有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》之签章页）

乙方：中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

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