Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 15, 2015

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-067

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 重大资产重组复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

• 1 、公司股票于 2015 年 10 月 16 日开市起复牌。

2 、本次重大资产重组尚须审计评估工作完成后再次召开董事会、股东大会 审议相关重组文件，并经中国证监会审核，届时能否通过公司董事会、股东大 会的审议及中国证监会的审核存在不确定性。

3 、本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司将根据规定，在发出召开 审议本次重大资产重组事项的股东大会通知前，每隔 30 日发布一次进展公告。 敬请广大投资者注意投资风险。

4 、敬请投资者认真阅读《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）、《关于对中钢集团安徽天源 科技股份有限公司的重组问询函之回复说明公告》，注意投资风险。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易因筹划 重大事项于 2015 年 2 月 25 日（星期三）开始起停牌。经确认，该事项已构成重 大资产重组，公司于 2015 年 4 月 9 日发布《关于筹划重大资产重组的公告》（公 告编号：2015-008）。2015 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第五次（临时）会议 审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。停牌期间，公司与交易对方 及其他相关各方积极推进本次重大资产重组事项，并根据相关规定及时履行信息 披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司于 2015 年 9 月 24 日召开第五届董事会第九次（临时）会议，《关于<

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中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2015 年 9 月 25 日 披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露重大资 产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告，具体内容详见《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

深圳证券交易所对公司本次重大资产重组文件进行了事后审查，并于 2015 年 10 月 12 日出具了《关于对中钢集团安徽天源科技股份有限公司的重组问询函》 （中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 25 号）。根据问询函的要求，公 司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完 善，并于 2015 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体上公告。

根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中国天源，证券代码： 002057）将于 2015 年 10 月 16 日（星期五）开市起复牌。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十月十六日

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