Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 25, 2015

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 公告编号： 2015-063

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年2 月 25 日因筹划重大事项申请停牌，因筹划事项达到重大资产重组标准于2015 年4 月9 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并停牌至今。

本次重大重组事项为公司拟通过发行股份的方式购买资产，公司本次发行股 份购买资产的交易对方为中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）、中钢 集团郑州金属制品工程技术有限公司（以下简称“中钢制品工程”）、中钢集团鞍 山热能研究院有限公司（以下简称“中钢热能院”）和中国冶金矿业总公司（以 下简称“冶金矿业”），其中中钢股份为公司控股股东，中钢制品工程和中钢热能 院为中钢股份的全资子公司，冶金矿业为公司实际控制人中国中钢集团公司（以 下简称“中钢集团”）出资的全民所有制企业。本次交易为拟向中钢股份、中钢 制品工程、中钢热能院和冶金矿业购买中钢投资有限公司100%股权、中钢集团 郑州金属制品研究院有限公司100%股权、中唯炼焦技术国家工程研究中心有限 责任公司100%的股权和湖南特种金属材料有限责任公司100%股权。具体方案详 见公司于2015 年9 月25 日在在中国证监会指定信息披露媒体上刊登的《中钢集 团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案》。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第 五条规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉 嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。 本公司郑重提示投资者注意投资风险。

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特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年九月二十五日

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