Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 24, 2015

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-022

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担 保的议案》。为满足中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（以下简称“通力公 司”）日常经营的资金需求，公司拟为通力公司提供总额不超过人民币 3000 万元 的的融资担保，有效期 12 个月，授权董事长在担保额度范围内审批相关担保文 件。

本次担保属于为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，需经 2014 年度 股东大会审议。

二、通力公司基本情况

通力公司系由中钢集团安徽天源科技股份有限公司和马鞍山市经贸发展有 限公司共同出资组建,并于 2002 年 10 月 18 日取得马鞍山市工商行政管理局颁发 的企业法人营业执照，现注册号为 340500000037078。2010 年 12 月马鞍山市经 贸发展有限公司将持有的通力公司股权全部转让给中钢集团安徽天源科技股份 有限公司，并经工商变更登记，完成股权变更后，通力公司控股情况为：中钢集 团安徽天源科技股份有限公司，持有通力公司 100%的股权，金额为 500 万元。 本公司注册地址：马鞍山市雨山区向山镇落星村。 法定代表人：张野。 注册资本：500 万元。

经营范围：磁器件开发、生产、销售；磁性材料产品串换。

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截至 2014 年 12 月 31 日，通力公司总资产 85,529,997.86 元，总负债 85,033,544.29 元，净资产 496,453.57 元，2014 年度营业收入 88,678,906.88 元， 实现利润总额 2,321,346.30 元，净利润 3,124,507.27 元。通力公司资产负债率为 99.42%。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未为通力公司提供融资担保。

三、担保协议的主要内容

公司拟为通力公司提供总额不超过人民币 3000 万元的的融资担保，有效期 12 个月，授权董事长在担保额度范围内审批相关担保文件。

四、董事会意见

公司董事会认为，为满足全资子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支 持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。本次担保系对全资子公司担保，不 存在不可控的担保风险。

公司独立董事发表意见如下：为满足通力公司日常经营的资金需求，公司拟 为通力公司提供总额不超过人民币 3000 万元的的融资担保，有效期 12 个月。我 们认为：本次担保行为基于开展公司业务的基础上，担保对象系公司全资子公司， 不会对公司的正常运作和业务造成不良影响，未损害公司以及全体股东尤其是中 小股东的利益。我们同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司无对外担保情况。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第六次会议决议

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见

公司将根据担保实际发生情况及时对外披露相关信息。

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特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会 二〇一五年四月二十五日

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