Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 27, 2024

中钢天源股份有限公司

第七届董事会独立董事2024 年第二次专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024 年8 月26 日以现场结合通 讯 方式召开第七届董事会独立董事2024 年第 二次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨阳召集并主 持。应出席独立董事3 人，实际出席独立董事3 人。

经独立董事认真研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》

该债务重组事项的决策程序《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次债务重组交易事项系基于中国宝 武、中钢集团与中钢集团金融债权人委员会按照市场化、法治化的原则，对中钢 集团实施债务重组方案调整，目的彻底解决中钢集团债务危机。该交易事项不会 影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提 交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

二、审议通过《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》

本次担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。担保遵循了公平原则，控股股东 对该担保事项提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案 提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、审议通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨 关联交易的议案》

该关联交易事项是为优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融 资风险，在基于较好的商业互信和合作基础上发生，交易价格合理、公允，没有 违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议 案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

四、审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

宝武财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经 营业绩良好。宝武财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能 较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未 发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及 运行等方面存在重大缺陷或风险。本公司与宝武财务公司的业务不存在重大风险。 同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

五、审议通过《关于<在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处 置预案>的议案》

公司拟订的风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司及子 公司在宝武财务公司的资金风险，维护了资金安全，保护了公司及中小股东的权 益，并且具有充分性和可行性。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

（以上无正文）

（本页无正文，为中钢天源股份有限公司第七届董事会独立董事2024 年第二次 专门会议决议签字页）

==> picture [72 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [74 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [74 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [390 x 24] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- _______________ ________________ ________________杨阳 唐荻 林钟高----- End of picture text -----

2024 年8 月26 日