Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-036

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临 时）会议于2023 年10 月26 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2023 年10 月24 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实 际出席董事9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展实际需要，公司拟变更经营范围，同时根据《上市公司独 立董事管理办法》等文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。

具体内容详见公司于2023 年10 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范 围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司 拟对《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见公司于2023 年10 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<独立董 事制度>的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司提供审计工作，根据 中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财 会[2023]4 号文）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑业 务发展需要和审计需求等实际情况，经充分沟通协商，公司拟改聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对此发表了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。《公司 独立董事关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》 和《公司独立董事关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意 见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于2023 年10 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2023 年 度审计机构的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于发放董事津贴的议案》

鉴于公司董事王云琪已退休但继续担任公司董事职务，仍对公司改革发展履 职尽责，公司参照行业及地区董事津贴水平并结合公司实际情况，拟自2023 年 5 月起按照5000 元/月为其发放董事津贴。该津贴为税前收入，所涉及的个人所 得税由公司代扣代缴。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事王云琪先生对该议案 予以回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除

限售期公司业绩考核条件达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限制性股票激励计划（草 案二次修订稿）》的相关规定，董事会认为公司首期限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。

• 公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第二

• 十四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 具体内容详见公司于2023 年10 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于首期限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期公司业绩考核条件达成的公告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事毛海波先生、吴刚先

• 生对该议案予以回避表决。

  • （六）审议通过《2023 年第三季度报告》

• 具体内容详见公司于2023 年10 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  • （七）审议通过《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2023 年11 月13 日（星期一）下午2 时召开公司2023 年度第一次临时股东大会，会 议采取现场结合网络投票的方式召开。

会议通知详见公司于2023 年10 月28 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-043）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的事前认

• 可意见；

• 3、独立董事关于第七届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意

• 见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日