Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 28, 2023

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-028

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（临 时）会议于2023 年7 月28 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2023 年7 月26 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实 际出席董事9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计9,500 万元，公 司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

具体详见公司于2023 年7 月29 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2023 年度日常 关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对本议案进行了回避表决。 公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第 七届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董 事关于第七届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过5 亿元， 期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，业务期限内，该额度可滚动使用。

具体详见公司于2023 年7 月29 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的 公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第二

十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十二次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认

• 可意见；

  • 3、独立董事关于第七届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。 特此公告。

中钢天源股份有限公司

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二〇二三年七月二十九日