Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 10, 2023

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-025

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临 时）会议于2023 年7 月10 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2023 年7 月7 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实际 出席董事9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司拟使用不超过50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12 个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集 资金用途。

具体详见公司于2023 年7 月11 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第二 十一次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第二十一次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意

见；

3、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十一日