Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 31, 2022

中钢天源股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，我们作为中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第七届董事会第十 七次（临时）会议相关事项发表如下事前认可意见：

本次交易符合公司发展战略，有利于公司利用标的公司的现有客户及市场 资源，最大限度的利用特种石墨技术和制造能力，促进公司在新材料方面的布 局，从而进一步提高公司整体盈利水平和投资回报率。本次股权交易价格是以 具有从事证券服务业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，交易定价 公允合理。拟签署的《股权转让协议》内容及形式也均符合《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易条款公平合理，不存在损害公 司及其他无关联关系股东利益的情形。

我们一致同意将本次交易的议案提交公司董事会审议。

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中钢天源股份有限公司独立董事：

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杨 阳： 唐 荻：

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林钟高：

2022 年 10 月 28 日