Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-072

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时） 会议于2021 年10 月21 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2021 年 10 月18 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实际 出席董事9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司于2021 年10 月23 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季 度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十三日