Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-065

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临时） 会议于2021 年9 月29 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于2021 年9 月27 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出 席监事3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况

监事会经审核认为：为满足国拨资金的使用要求，公司与控股股东中钢资本 控股有限公司以及江苏银行股份有限公司北京分行拟签署《对公客户委托贷款合 同》，以委托贷款形式接受中央国有资本经营预算资金人民币1.001 亿元，贷款 期限为36 个月，贷款年利率按4.35%计算。本次关联交易的操作程序和审议表 决程序符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的 规定，合法有效。关联交易的定价方式公平公允，符合公司及全体股东的利益， 不存在损害公司中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关 联交易公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1.第七届监事会第五次（临时）会议决议。 特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月三十日