Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-064

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时） 会议于2021 年9 月29 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于2021 年9 月27 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实际出 席董事9 人。会议由董事长毛海波先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为满足国拨资金的使用要求，公司与控股股东中钢资本控股有限公司以及江 苏银行股份有限公司北京分行拟签署《对公客户委托贷款合同》，以委托贷款形 式接受中央国有资本经营预算资金人民币1.001 亿元，贷款期限为36 个月，贷 款年利率按4.35%计算。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关 联交易公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事毛海波、吴刚、王云 琪、朱立、芮沅林对该议案予以回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可以及独立意见，《公司独立董事关于第七 届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021 年10 月15 日下午2 点以现场结合网络投票的方式召

开2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的 通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1.第七届董事会第五次（临时）会议决议；

• 2.独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

• 3.独立董事关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。 特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会 二〇二一年九月三十日