Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-029

中钢天源股份有限公司

第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次（临 时）会议于2021 年4 月29 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2021 年4 月26 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实 际出席董事9 人。会议由董事长王文军先生主持，监事、高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

公司第六届董事会任期已满。根据公司股东推荐、董事会提名委员会审议通 过、董事会提名，由毛海波先生、吴刚先生、王云琪先生、朱立女士、芮沅林先 生、莫磊先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人；由杨阳先生、唐荻先生、 林钟高先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。

详见公司于2021 年4 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。 审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需通过股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，《独立董事关于第六届董事会第二 十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2021 年5 月17 日（星期一）下午2 时召开2021 年第一次临时股东大会，会议采取现 场结合网络投票的方式召开。

详见公司于2021 年4 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次 临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会 二〇二一年四月三十日