Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 27, 2018

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-009

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月 24 日发出会议通知，于2018 年2 月26 日以现场结合通讯方式召开了公司第六 届董事会第六次(临时)会议，会议由董事长王文军先生主持。会议应参加董事9 人，实际参会董事9 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日 的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策，公司于 2017 年末对应收账款、 其他应收款、存货、固定资产、在建工程及无形资产等资产进行了全面清查。在 清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的变现值、固 定资产及无形资产的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损 失的资产计提减值准备。

经过公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、 其他应收款、存货、固定资产及无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后， 拟计提 2017 年度各项资产减值准备 1633.55 万元。

董事会对本次计提资产减值准备合理性说明如下：公司本次计提资产减值准 备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情 况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备 后，公司2017 年度财务报表能够更加公允地反映截止2017 年12 月31 日公司的

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财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

• 审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

• 详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

• 上披露的《关于2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-011）。 特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日

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