Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 29, 2017

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 公告编号： 2017-077

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 四次（临时）会议于 2017 年 11 月 27 日以电话、邮件方式发出通知，并于 2017 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王文军 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，表决通过了以下议案：

一、《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至 2017 年 10 月 18 日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入 8,033,524.69 元，本次拟置换金额为 8,033,524.69 元。公司本次置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，置换时间距募集资金到账时 间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关 规定。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过。

详见公司在 2017 年 11 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的公告》（公告编号： 2017-079 ）。

二、《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2017 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源

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科技股份有限公司董事会议事规则》。

三、《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2017 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源 科技股份有限公司总经理工作细则》。

四、《关于调整内部管理机构设置的议案》

为进一步优化组织结构，强化战略管控，努力建设精干高效、职责清晰、管 理顺畅的职能部门运营机构体系，现拟对公司内部管理机构设置进行调整，调整 后的职能部门为：综合部、市场部、人力资源部、党群工作部、财务部、生产运 营部、审计监察部、董事会办公室（证券投资部）、项目管理部。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过。

五、《关于续聘年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊

普通合伙）为本公司及控股子公司 2017 年度的财务审计机构，聘用期一年。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过。 该议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会通过的部分议案尚须提交公司股东大会审议。因此，公司根据《公 司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，定于 2017 年 12 月 15 日（星期五） 下午两点召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方 式召开。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过。

详见公司在 2017 年 11 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号： 2017-080 ）。

特此公告。

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