Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 10, 2017

中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》等有关规定,我们作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以 下简称"公司")第六届董事会独立董事,基于独立判断立场,对公司相关事项 发表如下独立意见:

一、变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点

我们对变更"年产10000吨高品质金属制品产业升级项目"实施方式和实施 地点讲行了审杳, 了解了公司对市场情况的分析, 认为: 本次变更符合公司的实 际生产经营情况,可提高资金使用效率,符合公司的发展战略及公司和全体股东 的利益, 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。 该事项的决策和审议程序合法、合规。

我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点。

二、使用部分闲置募集资金讲行现金管理

经审查,公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,向银行 等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为 投资标的的一年以内(含一年)保证收益理财产品或保本浮动收益产品,符合《上 市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规、规范性文件的规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收 益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向、 损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。

我们同意公司使用合计不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理, 使用期 限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、使用白有闲置资金委托理财

公司及下属全资子公司开展委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规

定,公司建立了《投资理财管理制度》,明确了委托理财的管理方法、规则、程 序及监督检查措施等, 实施了有效风险管控, 可以有效控制投资风险, 保障公司 资金安全。

公司及下属全资子公司使用不超过1亿元的自有闲置资金进行委托理财,不 影响公司日常经营和项目建设,有利于提高自有闲置资金的使用效率,获得投资 收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不构成关联交 易。

公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序,表决程序合法合规。

综上,我们同意公司本次委托理财事项。

$\mathcal{L}$

(以下无正文)

中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事:

杨阳

汪家常

唐荻

博丽
神话

2017年10月10日

$\mathcal{L}^{\text{max}}$