Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 27, 2017

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-051

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于监事会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。

2017 年 8 月 24 日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。鉴于公司 第五届监事会任期已满，公司将根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定进行换届。根据公司股东推荐，公司监事会提名姜宝才先生、成 秉任先生为第六届监事会监事候选人，候选人简历见附件。

公司股东大会将采取累积投票制选举产生 2 名监事，并于公司职工代表大会 或职代会联席会议选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公 司第六届监事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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附件：监事候选人简历

姜宝才先生 1961 年 2 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。 1999 年硕士毕业于北京科技大学管理科学与工程专业，历任冶金工业部教育司 高教处干部、主任科员，外事司综合处主任科员、副处长，中钢集团人事部综合 培训处副处长、人力资源部副总经理、企业发展部副总经理、国际合作部总经理， 中钢集团国际合作部总经理，2009 年 2 月至今任中钢集团企业发展部（科技管 理部）总经理。除在中国中钢集团公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信 被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

成秉任先生 1959 年 12 月出生，本科学历，中共党员。毕业于鞍山钢铁学院 冶金机械专业。1983 年 8 月参加工作，历任冶金工业部设备公司计划处业务员， 冶金工业部干部司主任科员，冶金工业部部长办公室副主任、常务副部长秘书， 冶金工业部北京冶金节能实业公司总经理，中国冶金矿业总公司副总经理，中国 冶金矿业总公司党委书记兼常务副总经理，中国冶金矿业总公司总经理、法定代 表人。2014 年 12 月至今任中国冶金矿业总公司党委书记、副总经理。除在中国 冶金矿业总公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在 最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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