Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 9, 2017

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

独立董事对聘任公司副总经理发表的独立意见

根据《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,作为公司独立董 事,本着认真、负责的态度,现对公司第五届董事会第二十四次(临时)会议《关 于聘任公司副总经理的议案》发表以下独立意见:

1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定。

2、经审阅根据提供的章超先生、吴刚先生的个人履历等相关资料, 上述高 级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力, 符合履行相关职责的要 求,未发现其有《公司法》第146条规定的情况,符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规、规范性文件规定的任职资格: 不存在违反《公司法》第一百四十 八条、第一百四十九条规定的行为以及被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁 入尚未解除之情况: 最近三年内未受到中国证监会行政处罚: 未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评: 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦杳或者涉嫌 违规被中国证监会立案调查; 亦不属于"失信被执行人"。

综上所述,我们同意聘任章超先生、吴刚先生担任公司副总经理职务,任期 自董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满时为止。

(以下无正文)

中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事:

都有为 $\overline{\mathcal{A}}$ $\mathcal{R}$ 钱国安 汪家常

2017年8月8日