Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 公告编号： 2016-077

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月 21 日发出会议通知,于2016 年10 月24 日以通讯方式召开了公司第五届董事会 第二十次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9 人，实 际参会董事9 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 一、审议通过《2016 年第三季度报告》

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于2016 年10 月25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年第三季度 报告》。

二、审议通过《关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的议案》

根据生产经营需要，公司拟与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下 简称“中钢邢机”）在签订《采购合同》，公司拟向中钢邢机采购型号为GM140/140、 GM170/180、GM160/140 的一批辊套，合同总金额合计222.64 万元。

关联董事姜宝才先生、王云琪先生在中钢邢机控股股东中国中钢股份有限公 司任职，回避了对此议案表决。

公司独立董事对该关联交易事项发表事前认可意见,认为公司与关联方中钢 集团邢台机械轧辊有限公司发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合 理，符合公司和股东的利益。我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易情

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况提交给公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为第五届董事会第二十次（临时） 会议审议的《关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的议案》，关联董 事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定 价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无 异议。

详见公司2016 年10 月25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上发布的《关于与中钢集团邢台机械 轧辊有限公司关联交易的公告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十五日

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