Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 21, 2016

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-064 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第 十七次会议于2016 年8 月9 日通过书面、电话和电子邮件方式发出会议通知, 于2016 年8 月19 日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十七次会议，会议由 董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9 人，实际参会董事9 人，其中委托出 席1 人，董事姜宝才先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王云琪先生代 为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《2016 年半年度报告》

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司2016 年8 月22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2016 年半年度报告》。

二、审议通过《 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

审议结果： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

详见公司2016 年8 月22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2016 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2016 年度的财务审计机构，聘用期一年。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==