Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 12, 2016

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 公告编号： 2016-036

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月 10 日发出会议通知,于2016 年5 月12 日以通讯方式召开了公司第五届董事会第 十五次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9 人，实际 参会董事9 人，其中亲自出席董事9 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人 员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 一、审议通过《关于签署浦口区城市房屋征收补偿协议的议案》

根据《浦口区人民政府征收决定》（浦征字[2015]第27 号），南京市浦口区 拆迁管理中心（以下简称“拆迁中心”）将对公司坐落于浦口区万寿路5 号的房 屋实施征收。公司拟与拆迁中心签署《浦口区城市房屋征收补偿协议》，协议主 要内容如下：

征收土地面积31006.3 平方米，征收房屋面积17093.93 平方米。拆迁中心 向公司支付征收补偿总额为139,114,923 元，付款方式为货币。

公司同意于2017 年6 月30 日，将被征收房屋腾空，交由拆迁中心拆除。

拆迁中心同意于2017 年6 月30 日，向公司出具《浦口区房屋征收补偿专项 存款单证实书》，并付清协议所约定的各项费用。

公司董事会授权董事长签署该协议。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于2016 年5 月13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订征收补偿协议 的公告》。

二、审议通过《关于延期召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司原定于2016 年5 月18 日召开2016 年第一次临时股东大会。因股东中 钢集团马鞍山矿山研究院有限公司提出临时提案，公司将2016 年第一次临时股 东大会延期到2016 年5 月23 日召开。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于2016 年5 月13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2016 年第一次临 时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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