Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

证券代码： 002057 证券简称：中钢天源 公告编号： 2016-031

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月 20 日发出会议通知,于2016 年4 月22 日以现场结合通讯方式召开了公司第五届 董事会第十四次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9 人，实际参会董事9 人，其中亲自出席董事8 人，委托出席董事1 人。董事姜宝 才先生因工作原因，未能亲自出席本次董事会,委托董事王云琪先生代为行使表 决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 一、审议通过《2015 年第一季度报告》

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于2016 年4 月25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂 搬迁的议案》

2016 年1 月，公司收到南京市浦口区人民政府下发的《南京市浦口区人民 政府房屋征收决定》（浦政征字[2015]27 号），详见公司于2016 年1 月4 日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到政府房屋征收决定的公告》。 公司按要求配合政府对南磁厂房地产、资产等进行清点造册并核对。 公司将尽快实施搬迁工作，以符合拆迁进度。公司董事会授权董事长办理搬

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迁相关事宜。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

三、审议通过《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

第五届董事会第九次（临时）会议和第五届董事会第十一次（临时）会议通 过的部分议案须经公司股东大会审议通过。因此，公司根据《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的相关规定，定于 2016 年 5 月 18 日下午 2 点召开公司 2016 年 第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于2016 年4 月25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016 年第一 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十五日

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