Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-038

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年10 月 11 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2014 年10 月22 日在公司三楼会议室召开公司第五届董事会第四次会议。会议在董事 长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9 人，亲自出席董事6 人，其中独立董事2 名。独立董事都有为先生因工作原因未能亲自出席会议，委 托独立董事钱国安先生代为行使表决权；董事姜宝才先生因工作原因未能亲自出 席会议，委托董事长洪石笙先生代为行使表决权；董事王云琪先生因工作原因未 能亲自出席会议，委托董事张野先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召 集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议：

一、审议通过《 2014 年第三季度报告》；

审议结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

详见公司 2014 年 10 月 24 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2014 年第三季度报告全文及正 文》。

二、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会建议，公司继续聘请中天运会计师事务所有限公司 为本公司及控股子公司 2014 年度的财务审计机构，聘用期一年。

独立董事对续聘审计机构事项进行了认真的事前审查，审查意见如下：

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中天运会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此， 同意公司续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构，并将该 项议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：中天运会计师事务所有限公司具有证券业从业资格， 执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继 续聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2014 年度的审计机构。

该议案还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

审议结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

三、审议通过《关于聘任芮沅林先生为公司副总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，董事会聘任芮 沅林先生为公司副总经理，任期为 2014 年 10 月至 2017 年 5 月（简历见附件）。 公司独立董事发表独立意见如下：

1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定。

2、经审阅根据提供的芮沅林先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公 司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职 责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资 格的规定。

综上所述，我们同意聘任芮沅林先生担任公司副总经理职务，任期为2014 年10 月至2017 年5 月。

审议结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

详见公司 2014 年 10 月 24 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任副总经理的公告》。

四、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订），并结合公司实际情

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• 况，公司对《公司章程》进行了相应修订。

• 该议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

• 审议结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

详见公司 2014 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的

• 《公司章程（2014 年 10 月）》及《公司章程修订对照表》。

五、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》；

• 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》

• 及《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，并结合公司实际情况，特 修订《股东大会议事规则》。

• 该议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

• 审议结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

• 详见公司 2014 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的

• 《股东大会议事规则（2014 年 10 月）》及《股东大会议事规则修订对照表》。

六、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》；

本次董事会通过的部分议案尚须提交公司股东大会审议。因此，公司根据《公 司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2014 年 11 月 11 日（星期 二）下午两点召开公司二〇一四年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络 投票方式召开。

审议结果： 9 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权；一致通过。

详见公司 2014 年 10 月 24 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2014 年第二次临时股 东大会的通知》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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附：芮沅林先生简历

芮沅林先生 1967 年2 月出生，在职研究生，中共党员，高级会计师，中国注 册会计师（非执业）。先后担任中钢集团马鞍山矿山研究院财务处副主任科员、 主任科员、财务管理科科长，1998 年6 月任马鞍山矿山研究院产业(集团)总公 司财务部部长。2002 年3 月起担任中钢集团安徽天源科技股份公司财务部部长， 2007 年10 月至今担任公司财务总监。芮沅林先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，没有在持有本公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人中担任职务。与公司及公司控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，亦不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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