Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-009

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，根据董事会决议，同意修改公司经营范围并修订《公司章程》。上述议案 尚需提交股东大会以特别决议审议。议案具体内容如下：

一、修订《公司章程》

由于经营范围发生变更，公司在公司章程第十三条关于经营范围的条款中添 加了“电动机、微电机及其他电机”，详细内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

二、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因修改公司经营范围和《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会已提请 股东大会授权全权办理相关工商变更登记手续。

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三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董事会

2014 年 4 月 18 日

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