Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 4, 2012

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-044

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年11 月 30 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2012 年12 月4 日以通讯方式召开公司第四届董事会第十四次（临时）会议。会议在 董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则， 在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用 5000 万元的闲置募集资金 补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 12 月 21 日起到 2013 年 6 月 20 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 独立董事发表独立意见如下：

我们认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规则的 规定，遵照了公司招股说明书所列用途及相关说明，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。公司上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序， 没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 我们同意公司将部分闲置募集资金补充流动资金。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

该议案尚须提交股东大会审议。 详见公司在 2012 年 12 月 5 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

二、审议通过《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》；

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2012 年 12 月 20 日（星期四）上午九点三十分召开公司二〇一二年第三次临时股东大会， 会议采取现场结合网络投票方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在 2012 年 12 月 5 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==