Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-036

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 13 日通过书面、电话和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2012 年 8 月 23 日在公司会议室召开公司第四届董事会第十二次会议。会议在董事长洪石 笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 7 人，其中 独立董事 3 人。董事吴红斌先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事洪石笙 先生代为行使表决权；董事虞夏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事张 野先生代为行使表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议：

一、审议通过《 2012 年半年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在 2012 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

二、审议通过《关于新增200 吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目的议案》

公司为为扩大生产规模，提升自身核心竞争力，拟投资5666 万元实施新增 200 吨高性能烧结钕铁硼生产线技改项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

详见公司在 2012 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

由公司董事会审计委员会提名，公司聘任武启辉先生为公司内部审计机构负

责人，任期为2012 年8 月至2014 年4 月。武启辉先生简历见附件1。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

由公司董事长提名，公司聘任罗恒先生为公司证券事务代表，任期为2012 年8 月至2014 年4 月。罗恒先生简历见附件2。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在 2012 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件 1 ：武启辉先生简历

武启辉先生 1982 年 7 月出生，中共党员，大学本科。2006 年 7 月毕业于安徽 大学，2006 年 7 月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，历任中钢 天源南京磁性材料厂财务科专员、主管、副科长，审计监察部主管，2012 年 5 月起担任职工代表监事，2012 年 8 月起担任审计监察部副部长。武启辉先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在本公司股东、 实际控制人中担任职务。

附件 2 ：罗恒先生简历

罗恒先生 1983 年 3 月出生，工商管理硕士。2008 年毕业于澳大利亚联邦詹姆 斯·库克大学，2008 年 3 月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司， 历任证券投资部专员、主管，2012 年 8 月担任证券投资部副部长。2012 年 7 月 获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。罗恒先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==