Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 8, 2012

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-033

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年8 月7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十一次（临 时）会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次 会议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

二、审议通过《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2012 年 8 月23 日（星期四）上午九点三十分召开公司二〇一二年第二次临时股东大会， 会议采取现场方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在2012 年8 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开二〇一二年第二次临 时股东大会的公告》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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