Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 19, 2012

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-030

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 7 月 16 日通过书面、电话和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2012 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第十次（临时） 会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议：

一、审议通过《关于聘任余进先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，董事会聘任余 进先生为公司副总经理，任期为 2012 年 7 月至 2014 年 4 月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 独立董事发表独立意见如下：

• 1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法

• 规及《公司章程》的有关规定。

2、经审阅根据提供的余进先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司 法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未 解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责 的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的

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规定。

综上所述，我们同意聘任余进先生担任公司副总经理职务，任期为 2012 年 7 月至 2014 年 4 月。

详见公司在 2012 年 7 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

二、审议通过《关于选举章超先生为战略委员会委员的议案》

根据《公司战略发展委员会议事规则》的规定，经董事长提名，选举章超先 生为公司董事会战略发展委员会委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十九日

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